会社法

平成十七年法律第八十六号

第四款　指名委員会等設置会社の取締役の権限等

第四百十五条

指名委員会等設置会社の取締役の権限

１項

指名委員会等設置会社の取締役は、この法律 又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。

第四百十六条

指名委員会等設置会社の取締役会の権限

１項

指名委員会等設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。

一 号

次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定

イ

経営の基本方針

ロ

監査委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項

ハ

執行役が二人以上ある場合における執行役の職務の分掌 及び指揮命令の関係 その他の執行役相互の関係に関する事項

ニ

次条第二項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役

ホ

執行役の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務 並びに当該株式会社及び その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

二 号

執行役等の職務の執行の監督

二十二 号

株式交換契約（当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。）の内容の決定

二十三 号

株式移転計画の内容の決定

二十四 号

株式交付計画（当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。）の内容の決定

２項

指名委員会等設置会社の取締役会は、前項第一号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。

３項

指名委員会等設置会社の取締役会は、第一項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができない。

４項

指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。

ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

一 号

第百三十六条 又は第百三十七条第一項の決定及び第百四十条第四項の規定による指定

二 号

第百六十五条第三項において読み替えて適用する第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定

三 号

第二百六十二条 又は第二百六十三条第一項の決定

四 号

第二百九十八条第一項各号に掲げる事項の決定

五 号

株主総会に提出する議案（取締役、会計参与 及び会計監査人の選任 及び解任 並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。）の内容の決定

六 号

第三百四十八条の二第二項の規定による委託

七 号

第三百六十五条第一項において読み替えて適用する第三百五十六条第一項（第四百十九条第二項において読み替えて準用する場合を含む。）の承認

八 号

第三百六十六条第一項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定

九 号

第四百条第二項の規定による委員の選定及び第四百一条第一項の規定による委員の解職

十 号

第四百二条第二項の規定による執行役の選任及び第四百三条第一項の規定による執行役の解任

十一 号

第四百八条第一項第一号の規定による指名委員会等設置会社を代表する者の決定

十二 号

第四百二十条第一項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第二項の規定による代表執行役の解職

十三 号

第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除

十四 号

補償契約の内容の決定

十五 号

役員等賠償責任保険契約の内容の決定

十六 号

第四百三十六条第三項、第四百四十一条第三項 及び第四百四十四条第五項の承認

十七 号

第四百五十四条第五項において読み替えて適用する同条第一項の規定により定めなければならないとされる事項の決定

十八 号

第四百六十七条第一項各号に掲げる行為に係る契約（当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。）の内容の決定

十九 号

合併契約（当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。）の内容の決定

二十 号

吸収分割契約（当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。）の内容の決定

二十一 号

新設分割計画（当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。）の内容の決定

第四百十七条

指名委員会等設置会社の取締役会の運営

１項

指名委員会等設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができる。

２項

執行役は、前条第一項第一号ニの取締役に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。

この場合において、当該請求があった日から五日以内に、当該請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられないときは、当該執行役は、取締役会を招集することができる。

３項

指名委員会等がその委員の中から選定する者は、遅滞なく、当該指名委員会等の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

４項

執行役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

この場合において、執行役は、代理人（他の執行役に限る。）により当該報告をすることができる。

５項

執行役は、取締役会の要求があったときは、取締役会に出席し、取締役会が求めた事項について説明をしなければならない。